Які документи шукала поліція в головному офісі ПриватБанку — ексклюзив НВ

У розпорядженні НВ Бізнес опинилося рішення Жовтневого районного суду міста Дніпра, на підставі якого співробітники Соборного відділення поліції прибули до центрального офіса ПриватБанку з обшуком для виїмки документів, пов’язаних з консультантами банку.

Документи на підставі, яких проводилися обшуки в Приваті.

Рішення Жовтневого райсуду міста Дніпра

Рішення суду прийнято в иежах кримінального провадження № 42 018 040 000 000 888 від 12 липня 2018 року, в якому голова правління ПриватБанку Петро Крумханзл і фінансовий директор ПриватБанку Анна Самаріна підозрюються в перевищенні своїх повноважень у вигляді розтрати чужого майна у великих розмірах. «Не беручи до уваги те, що в структурі цього банку є підрозділи, які здійснюють підбір персоналу і інформаційне забезпечення АТ КБ „ПриватБанк“, 20.04.2018 року між АТ КБ „ПриватБанк“ та представником бренду „Odgers Berndston“ в Україні ТО „Телент Едвайзорс“, а також з ТОВ „Сі Еф Сі Консалтинг“, підписали договори щодо надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, з метою підбору кандидатів на роботу в зазначеній банківській установі, а також щодо надання послуг інформаційного забезпечення, на загальну суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», — зазначено в рішенні суду.

Характер даних, по які прийшла поліція, показує, що силовики намагаються знайти порушення в наймі банком юридичних радників, які працюють в судах з колишніми власниками. Відзначимо, що ці фахівці залучалися за допомогою провідних хедхантерських компаній.

Так, суд задовольнив прохання слідчого на проведення обшуку в центральному офісі ПриватБанку для пошуку і виїмки таких документів:

 — документи, в яких є рішення і їх обгрунтування щодо необхідності укладення ПриватБанком договорів з юридичними особами (резидентами і нерезидентами, зокрема міжнародною компанією Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;

— комерційні пропозиції Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;

 — документи, які розглядалися тендерним комітетом ПриватБанку і протоколи засідань цього комітету, який розглядав пропозиції Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;

 — внутрішній порядок проведення тендерних закупівель ПриватБанку;

 — положення ПриватБанку «Про тендерний комітет», що діє в 2018—2019 роках;

 — річні плани тендерних закупівель ПриватБанку на 2018−2019 роки;

 — документи, що регламентують електронне діловодство в ПриватБанку;

 — документи, якими станом на 2018−2019 роки встановлено і затверджено склад тендерного комітету, бюджетного комітету, тарифного комітету ПриватБанку;

 — положення ПриватБанку «Про правління», що діють в 2018—2019 роках;

 — протоколи засідання правління ПриватБанку щодо укладення договірних відносини в 2018—2019 роки на надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, а також послуг консалтингу та інформаційного забезпечення діяльності наглядової ради ПриватБанку з компаніями ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;

 — документи, які розглядалися в 2018—2019 роках правлінням ПриватБанку для прийняття рішень щодо укладення договорів на надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців і надання консалтингових послуг з юридичного та інформаційного забезпечення діяльності наглядової ради, підрозділи з інформаційного забезпечення діяльності, кадрових і юридичних підрозділів ПриватБанку, які діяли в 2018—2019 роках;

 — документи, які стали підставою для надання співробітникам ПриватБанку, які обробляли документи з міжнародної компанії Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Едвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;

 — наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію та інші документи, які засвідчують виконання головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом і його заступником Ганною Самаріною своїх обов’язків;

 — листування з електронної пошти банку з усіма компаніями, які надавали за договорами інформаційні та інші аналогічні послуги.

Джерело НВ в ПриватБанку висловило побоювання щодо того, що поліція запитує документи щодо юридичних консультантів, а також все листування з банку з консультантами.

Нагадаємо, що до цього інформацію про юридичних консультантів також вимагали від ПриватБанку детективи НАБУ.

Реакція керівництва ПриватБанку на обшуки

Все частіше дії правоохоронців виглядають як спроби тиску і дискредитації банку, заявив глава ПриватБанку Петро Крумханзл, коментуючи проведені поліцейським спецзназом обшуки в центральному офісі ПриватБанку 11 вересня. За його словами, в його кар'єрі такого ще не було. «Ми не хочемо спекулювати і йти шляхом теорій змови, але нас турбує позиція деяких правоохоронних органів щодо банку. Банк беззаперечно виконує всі норми закону і завжди співпрацює з правоохоронними органами. Але треба визнати, що все частіше дії правоохоронців виглядають як спроби тиску і дискредитації банку», — сказав він.

Як повідомляв НВ Бізнес, вчора Соборне відділення поліції міста Дніпра провело обшуки в Центральному офісі ПриватБанку.

У ПриватБанку повідомили, що о 12:00 11 вересня в головний офіс Приватбанку в Дніпрі прибула група осіб за підтримки спецназу поліції для проведення обшуку за визначенням Жовтневого районного суду міста Дніпра. «Ухвалу суду було видано в понеділок, 09.09.2019, підставою для визначення стало нібито перевищення посадовими особами банку своїх повноважень при укладанні договорів з провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями, — стверджують у банку. — Викликає стурбованість, що під обгрунтуванням нібито „незаконності“ залучення рекрутингових компаній районний відділ поліції, поліція області та прокуратура намагаються вилучити всі документи, пов’язані з юридичним захистом банку».

У ПриватБанку додали, що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України і співпрацюють з правоохоронними органами, зокрема своєчасно надають документи за рішенням судів. «Проведення оперативних заходів з примусової виїмки декількох документів із залученням невиправданої кількості спецназу поліції і невідомих осіб банк розцінює як тиск і перешкоджання нормальній роботі офіса», — сказали в прес-службі.

До цього інформацію про обшуки в Facebook повідомив інвестбанкір Сергій Фурса: «А ви говорите українська держава неповоротка. Тільки вчора президент зустрівся з Коломойським, а вже сьогодні поліція прийшла з обшуками до державного Приватбанку. Можуть працювати, коли хочуть. Захист бізнесу по-українськи. Держава як може намагається захистити українського підприємця від судового свавілля в Лондоні і США», — написав він.

Вчора ПриватБанк, а сьогодні Гонтарева

Відзначимо, також що сьогодні правоохоронці проводять обшуки за місцем реєстрації екс-голови Національного банку України Валерії Гонтаревої в Києві.

«У мене зараз в Києві за місцем прописки на Великій Житомирській зламали ломом двері, і 10 осіб у бронежилетах проводять обшук. Вчора ПриватБанк, сьогодні я …», — розповіла Гонтарева агентству «Інтерфакс-Україна».

Екс-голова НБУ зазначила, що за місцем обшуку нікого немає, оскільки вона не живе там уже майже рік. «Мій адвокат повідомив давно ГПУ і ДБР про місце мого проживання в Лондоні», — сказала Гонтарева. Яке саме правоохоронне відомство представляють силовики, і в межах якої справи проводяться обшуки — не повідомляється.

Автор: Петро Шевченко

https://biz.nv.ua/ukr/finance/yaki-dokumenti-shukala-policiya-v-golovnomu-ofisi-privatbanku-eksklyuziv-nv-50042378.html